Zadnje ažuriranje: Siječnja

Uključenost Zechio ®

Zechio ® aktivno se bavi borbom protiv pranja novca (AML — Anti-Money Laundering) i financiranja terorizma (CFT). Naš sustav usklađen je s europskim direktivama i preporukama FATF-a.

Praćenje transakcija

Sve transakcije izvršene putem Zechio ® podliježu automatskom i ljudskom nadzoru. Svako sumnjivo ponašanje ili nedosljednost s prijavljenim profilom zajmoprimca pokreće interno upozorenje.

Transakcije koje bi mogle predstavljati AML rizik podliježu dubinskoj analizi prije nego što se bilo kakva sredstva iskoriste.

Obveze izvješćivanja

U skladu s propisima, Zechio ® dužan je prijaviti svaku sumnjivu transakciju nadležnim tijelima, bez prethodnog obavještavanja dotičnog kupca.

Profil rizika

Svakom klijentu se dodjeljuje AML profil rizika na temelju pruženih informacija, prirode transakcija, geografskog područja i regulatornih kriterija koji su na snazi. Ovaj se profil može razvijati tijekom poslovnog odnosa.

Odbijanje i raskid

Svaki dokazani pokušaj pranja novca rezultirat će trenutnim odbijanjem zahtjeva, raskidom postojećeg ugovora i prijavom nadležnim tijelima.

Interna obuka

Svo osoblje Zechio ® prolazi godišnju obuku o postupcima SPN/FT. Za primjenu ove politike imenovan je i odgovoran voditelj usklađenosti.

Za sva pitanja u vezi s ovim dokumentom možete nas kontaktirati na sljedeću adresu: contact@zechio.com.